Iet uz publicitātes
«Atpakaļ uz jaunumi

jaunumi

14.02.2018

ASV piedāvāja piemērot sankcijas pret Latvijas banku ABLV

Banka sniedza naudas atmazgāšanas pakalpojumus un pārkāpa sankciju režīmu pret Ziemeļkoreju, teica ASV Finanšu ministrija. Ukrainas amatpersonas un bēguļojošie uzņēmēji izmantoja apšaubāmus pakalpojumus "par miljardiem dolāru".

Finanšu noziegumu uzraudzības tīkls (FinCEN), kas tika paziņots ASV Valsts kasei, ierosināja, lai departaments iekļautu Latvijas ABLV to banku sarakstā, kurām ir aizdomas par naudas atmazgāšanu. FinCEN, analizējot bankas darbību, nonāca pie secinājuma, ka kredītiestādi izmanto naudas atmazgāšanai. Ja federālās iestādes piekritīs šai nostājai, ASV finanšu iestādes nevarēs atvērt vai apkalpot ABLV korespondentu vai kreditoru kontus.

FinCEN secināja (.pdf), ka "ABLV vadība, akcionāri un darbinieki ir ieviesuši naudas atmazgāšanu kā bankas pamatdarbību." Šī iemesla dēļ daudzi ir izmantojuši banku par nelegālām finanšu darbības, ieskaitot darījumus ar vienībām, pret kuriem ir ieviesti sankcijas no ASV un ANO, jo īpaši saistībā ar raķešu programmas Ziemeļkoreju (starp tiem - ārvalstu KTDR banku, Koryo Bankas, Koreja Kalnrūpniecības un attīstības Trading Corporation). Banka turpināja veikt ar Phenjana saistītos darījumus, pat pēc vasaras, kad 2017 paziņoja par nulles pielaidi operācijām ar KTDR, dokumentā uzsvērts.

2017 gada laikā ABLV vadība un vadība "izmantoja kukuļus Latvijas amatpersonām", lai ietekmētu lēmumus, kas apdraudēja kredītiestādes biznesu, uzskata FinCEN.

Jo 2014 gadā ABLV tika iesaistīts nelegālā atsaukšanu aktīvu vairāk nekā $ 1 miljardu trīs Moldovas bankās, BC Unibankas SA, Banca Sociālā SA un Banca de Economii SA, teikts paziņojumā. Uzbrucēji ieguva kontroli pār trim bankām, izmantojot neskaidru īpašumtiesību struktūru, ko daļēji finansēja no aizdevumiem no ārzonas struktūrām, kuras apkalpoja ABLV.

Banka arī izstrādāja shēmu, kas klientiem ļāva apiet valūtas maiņas kontroli. Ziņojumā teikts, ka banka maskēja nelegālus valūtas darījumus, izmantojot viltotus dokumentus un frontālo uzņēmumu kontus.

Arī ABLV «neatbilstoši" pavadīja KYC procedūras (zināt savu klientu, "pazīsti savu klientu", pētījumu, ko fiziskās vai juridiskās personas dokumentos paredzēto) un CDD (klientu uzticamības, komplekss pārbaudes klientu "), teica FinCEN. Piemēram, autori sniedz informāciju, ka "ABLV saņēma ievērojamu summu no bankas, kas atrodas Krievijā, tādā veidā, kas norāda uz nelegālu aktīvu nodošanu." "FinCEN uzskata, ka ABLV būtu jāzina, ka fiksētajiem uzņēmumiem, kuri saņēma līdzekļus no Krievijas bankas savā ABLV kontos, bija saistīti ar šīs Krievijas bankas gala saņēmējiem," teikts ziņojumā.

ABLV paziņoja, ka pēc priekšlikuma "iepriekšējas izpētes" FinCEN secināja, ka "priekšlikumā izmantota nepamatota un maldinoša informācija." "ABLV Bank uzsver, ka sagatavotais ziņojums ir tikai Finanšu ministrijas piedāvājums, kura iebildumi var tikt sniegti 60 dienās," sacīja banka, norādot, ka viņi gatavo iebildumu. Banka plāno "darīt visu iespējamo, lai atspēkotu šo nežēlīgo liekulīgo informāciju."

In 2014, Ukrainas uzņēmējs Sergejs Kurčenko (pārcēlās uz Krieviju, no 2015 gada saskaņā ar ASV sankcijām) "izlietoja miljardus dolāru, izmantojot viņa ABLV kontiem". Bankā tika atvērti vismaz deviņi konti, kas saistīti ar Kurčenko, norādīja FinCEN pārstāvji. Dokuments arī runā par nelegālas finanšu darbībaszīmēm saistībā ar Azerbaidžānu.

FinCEN teica, ka neviens no pasākumiem, kuru mērķis ir novērst šādus gadījumus nākotnē, nenodrošinās ASV finanšu sistēmas drošību. To finanšu riski, kas saistīti ar ABLV darbību, spēs aizsargāt tikai sankcijas, par ko secināja autori.

Bank ABLV iepriekš minēts izmeklēšanas žurnālistiem OCCRP (pētījumu centrs korupcijas un organizētās noziedzības, organizācijas, kopā ar Starptautisko konsorcijs analītiskie žurnālisti ir sagatavojusi publikāciju par "Panamas arhīva"). Oktobrī 2016 gados OCCRP rakstīja, ka dēls no oficiālā Ukrainas Jurijs Tereshchenko Aleksandra iegādājās īpašumu "gājiena attālumā no Parlamenta ēkas", kas ir viens no maksājumiem, nāca no reģistrētā uzņēmuma Seišelu Berly Trade Ltd., kas ņēma vērā ABLV "vadošais ārzonas Latvijas Banka ".

Apšaubāmas darbības, izmantojot uzņēmumus, kuriem bija konti ABLV, ko veica bijušais Ukrainas ģenerālprokuroru Nikolajs Gerasimjuk. OCCRP apgalvoja, ka viņš nosūtīja pelēko naudu uz Eiropu un nopirka viņiem nekustamo īpašumu, kā arī apmaksāja meitas izglītību un dzīvošanu Lielbritānijā. Turklāt viņi uzsvēra OCCRP, ka tie bija ne tikai Gerasimjuka personīgie līdzekļi, bet arī kukuļi, kurus viņš saņēma, lai apturētu Janukoviča atbalstītāju vajāšanu.

Fiktīvie uzņēmumi, ar kuru palīdzību šīs darbības tika veiktas, OCCRP sauca par vārdu "ploshchadka".

ABLV dibināta 1993 gadā, tā galvenais birojs atrodas Rīgā. Lielākie akcionāri ir Oļegs Fils un Ernests Bernis. Saskaņā ar rezultātiem 2016, izmērs no bankas aktīviem tika lēstas 3,8 € miljardi tā tīrā peļņa par 79,3 miljoni €. "Šodien, ABLV Bank AS - ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā ar pārstāvniecībām daudzās valstīs NVS," - teica savā tīmekļa vietnē kredītiestādes .

Avots: RBC

Tags: Latvija, bankas, sankcijas, ASV, ekonomika, naudas atmazgāšana