Iet uz publicitātes
«Atpakaļ uz jaunumi

jaunumi

11.10.2017 - 14: 58

Grieķija piekrita izraidīt apsūdzēto Krievijas Vinnikas krāpšanā

Grieķijas tiesa pieņēma Maskavas lūgumu izsniegt Krievijas pilsoni Aleksandru Vinniku, kurš tiek apsūdzēts par krāpšanu ASV un Krievijā.

Pirms tam prokurors ierosināja, lai Grieķijas tiesa piešķirtu pieprasījumu par Vinnikas izdošanu Krievijai. Viņš tika arestēts pēc ASV pieprasījuma saistībā ar apgalvojumiem par naudas atmazgāšanu 4 miljardu dolāru, RIA Novosti ziņojumus.

Krievijā Vinnik tiek apsūdzēts par krāpšanu - par summu 667 tūkstošiem rubļu.

Vinnik, pēc prokurora domām, piekrita izsniegt Krievijai.

"Es ierosinu apmierināt Krievijas pieprasījumu. Es aicinu jūs tajā pašā laikā pierakstīt, ka Amerikas Savienotajām Valstīm ir arī tiesas lēmums par izdošanu, "teica prokurors.

4 oktobris Saloniku tiesnešu padome arī nolēma apmierināt ASV Vinnik izdošanas pieprasījumu, bet advokāti pārsūdzēja šo lēmumu.

ASV Viņņicka saskaras ar 55 gadiem cietumā. Tika apgalvots, ka Vašingtona bija ļoti ieinteresēta aizturētās personas izdošanā Grieķijā pēc ASV, krievu, lūguma.


Krievu Aleksandra Vinnika lieta: "gadsimta krāpšanas naudas valūta" notiks īpašā vietā attiecībās starp Krievijas Federāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm

No ārpuses Krievijas Aleksandra Vinnika lieta atgādina vēl vienu ASV un Krievijas konfrontācijas epizodi: viņš tika arestēts trešā valstī pēc ASV lūguma, apsūdzēts krāpšanā, iespējams, saistīts ar uzlaušanu. Turklāt viņam piespriestie noziegumi tiek izdarīti gandrīz līdz Ginesa grāmatai. Un tomēr ir iespējams, ka politikai nav nekāda sakara ar to.

Aleksandra Vinnika arests Grieķijā, kur viņš ieradās atpūsties kopā ar savu ģimeni, atklāj paralēlas finanšu realitātes mērogu. Atmazgāšana 4 miljardus dolāru caur kriptonauda, ​​krāpšanu programmas izspiešanu, identitātes zādzības, narkotiku kontrabandu, korupciju - tas ir nepilnīgs saraksts no apsūdzības pret viņu ir ASV iestādēm.

Kibernozieguma noziegums

Diena, kad pēc ASV varas iestāžu lūguma Thessaloniki pilsētā tika aizturēts 38 gadus vecais Maskavas Aleksandrs Vinnik, noteikti turpināsies vēsturē. Case Winnick, kurš ir apsūdzēts par vairākiem noziegumiem, kas izmanto pasaulē populārāko kriptonauda - Bitcoin, ir līdz šim visskaļāk kriptovalyutnym skandālu, arī liecina par iespējamību inovatīvu maksāšanas līdzekļus.

Tomēr ir jāapliecina viss inkriminētais Vinniks - faktiski viņa apsūdzība var izrādīties tik neskaidra kā Victora Bata lieta, kas piespriesta ASV 25 gada cietumā.

Galvenā "Vinnik lietas" epizode - iespējama iesaistīšanās liela bitkino apmaiņas Mt. Gox 2014 gadā, kad no šīs vietnes (reģistrēts, starp citu, Japānā) hakeru uzbrukuma rezultātā tika nozagtas 850 tūkstoš biktinu.

No tiem 310 tūkstoši tika pārnesti uz citu kriptotu apmaiņas elektroniskajām naudas somām - BTC-E, aiz kuras saskaņā ar izmeklēšanu stāv Aleksandrs Vinniks.

2014 beigās 310 tūkstoši bitēnu ir aptuveni 96 miljonu dolāru, bet kopš tā laika kriptogrāfijas valūtas līmenis ir ievērojami pieaudzis, un tagad šī summa ir līdzvērtīga 800 miljoniem dolāru. Un, neņemot vērā vairākus citus lielākos zādzības ar Mt. Gox un citas platformas.

Saskaņā ar tiešsaistes kopienai Bitcoin drošības WizSec pēc saņemšanas zagtu Bitcoins par kontrolētu Vinnik maki lielākā daļa no viņiem ir vērstas BTC-E biržas un īstenoti jau tur. Kopumā, izmantojot BTC-E, tika pārdoti 300 tūkstoši bitēnu, bet pārējais tika nosūtīts uz citām vietnēm, tostarp cietušajiem Mt. Gox

Saskaņā ar ASV tiesībaizsardzības iestādēm, Vinnik personīgi pārvaldīja daudzus BTC-E kontus un bija galvenais saņēmējs no Canton Business Corporation, kas vadīja BTC-E. Saskaņā ar pētnieku datiem, papildus bitkoīnu zādzībām, krievi ir iesaistīti lietotāju personas datu zādzībās un izmantošanā, narkotiku kontrabandā, noziedzīgu grupu palīdzībā naudas atmazgāšanā. Kopumā viņam tika uzlikts maksa vairāk par 20 punktiem. Kopējais ieslodzījuma termiņš var būt 55 gadi.

Pašlaik Aleksandrs Vinniks atrodas Grieķijas cietumā, gaidot lēmumu izdot ASV, ko Grieķijas varas iestādes pieņems pēc papildu dokumentu saņemšanas no Amerikas. Kā teica Krievijas ģenerālkonsulātā salonikā Vladimira Potapova pārstāvis BFM, Vinniks noliedz visus apsūdzības pret viņu.

kas is MrVinnik?

Atvērtajos avotos informācija par to, kas ir Aleksandrs Vladimirovich Vinnik, praktiski nav. Persona ar šo vārdu tiek pieminēta kā vairāku Maskavas uzņēmumu īpašnieks un vadītājs no IT un finanšu pakalpojumu sfēras, bet vienīgais, kurš nav likvidēts, ir Exxenger LLC. Nekas konkrēts nav zināms par viņu darbību.

Daudz plašāka informācija ir pieejama par BTC-E kriptogrāfijas apmainošanu, ar kuru Vinnika darbības saistītas ar amerikāņiem. Šis projekts tika dibināts 2011 gadā, ti, drīz pēc tam, kad kriptogrāfijas valūta sāka kļūt arvien populārāka (2010 maijā notikusi pirmā apmaiņa ar bitkoīniem reālajām precēm).

Jo 2013-m uz populārā portālā kriptovalyutnom CoinDesk tika ziņots, ka dibinātāji Exchange VTS-E bija divi krievi - kādu Aleksejs un Aleksandrs, kurš iepriekš strādājis industriālajā parkā "Skolkovo". Tagad attiecīgā lapa CoinDesk pieejamo un BFM portāls nodrošina informācijas dienests personāla "Skolkovo", saskaņā ar kuru Aleksandrs Vinnik nekad strādājis rūpniecības parkā, vai vienā fondā.

Gandrīz vienlaicīgi ar aizturēšanas Winnick vietā VTS-E "noteikt", un tikai 31 jūlija par vienu no forumiem kriptovalyutnyh viņa vadībā izdeva paziņojumu, ka Winnick nekad bija direktors un darbinieks pakalpojumu. Kā redzams no šī ziņojuma, jūlijs 25 FIB konfiscēti no datu centra visu servera aparatūru, kur datu bāzē un HHV-E maki, un liktenis serveriem joprojām nav zināms. Tajā pašā laikā BTC-E vadība apgalvo, ka, ja pakalpojums netiks sākts līdz augusta beigām, kompensāciju process tiks uzsākts no septembra 1.

"Nākamajā vienas vai divu nedēļu laikā mēs izvērtēsim un publicēsim informāciju par to, cik daudz naudas nonāk FIB rokās un kāds ir līdzekļu daudzums, lai atgrieztos,

- teikts ziņojumā.

Vienlaikus tīkls atklāj vēl vienu procesu - "viltotiem investoriem" BTC-E savienība. "Mēs, organizētie lietotāji, bažījāmies par uzliesmojumu, krāpšanu, krāpšanu un ļaunprātīgām iekšējām procedūrām un BTC-E biznesa praksi ...", tāpēc tiek sākta viņu ārstēšana. Lapa "Apkrāptie noguldītāji" ir publicējusi tā versijas versiju, kas "patiešām" slēpjas aiz šīs platformas. Saskaņā ar viņu, autors iespējamo MTC-E ir viens Aleksejs Demidovs aka Baltazars, iespējams, saistīts ar Maskavas IT kompānija BO "RusBiTeh", kas bija agrāk kopprojektus ar "Skolkovo".

Demidova personība ir pazīstama pat mazāk nekā arestētais Aleksandrs Vinniks, bet viņa vārds atbilst hipotēzei, ka BTC-E ir dibinājis "Aleksandru un Alekseju".

"Cik es zinu, Demidovs tika uzskaitīti valstī RusBiTeha dažus plusus, bet papildus oficiālo algu veco dienām, viņš bija labi ienākumi no tās pašas saimniecības mayningovoy, un diezgan liels. Iespējams, ka tas tika izmantots kā "finanšu spilvens" projektiem saviem draugiem, kuru vidū bija Vinnik, "- teica viens no pārstāvjiem kriptovalyutnogo kopienai, kurš vēlējās palikt anonīms.

Vēl viens svarīgs loceklis VTS-E, saskaņā ar skarto klientiem kriptobirzhi, tagad dzīvo Čehijas Republikā, ko Krievijas uzņēmējs Sergejs Mayzus. Šis skaitlis ir daudz slavens. Bijušais pilsētas mērs GURYEVSK, Kaļiņingradas reģionā Mayzus atpakaļ 2007, atklāja brokeru platformu "Prese", taču drīz vien bija tā kontrolēt savu partneri Ildar Sharipov (kas vēlāk stājās ieilgušas konfliktu), un ir vērsta uz attīstību maksājumu pakalpojumiem. Ne sen, viņa uzņēmums Mayzus Financial Services, kas veic darbību ar zīmolu Moneypolo.com ieguvis OKPAY elektronisko norēķinu sistēmu. Saskaņā ar "maldināts investoriem" VTS-E, Mayzus OKPAY un cieši sadarbojās ar šo apmaiņu.

Kamēr VTS-E patiešām stāvēja, šīs vietnes reputācija sākotnēji bija apšaubāma. Kā uzsvēra New York Times, tā operatoru identitāte palika noslēpums, lai gan citas lielas bitcoīnu biržas mēģināja padarīt uzņēmumu par "pārredzamāku un draudzīgāku" finanšu regulatoriem. "Man nav izmantot savus pakalpojumus - kaut uzreiz man viņi nepatīk: tas bija pietiekami, lai apskatīt trūkumu dizaina un logo uz vietas, ieskaitot tās funkcionalitāti," - saka avots laikraksta meklēt kriptovalyutnom sabiedrībā.

Sākot no novembra 2015, BTC-E vietne bija daļa no Krievijas aizliegto resursu reģistra, pamatojoties uz Sanktpēterburgas Primorskas rajona tiesas lēmumu. Sākot no tā paša gada sākuma, BTC-E bija viena no piecām lielākajām kriptogrāfijas biržām pasaulē, un tā tika uzskatīta par lielāko Krievijā, tā apgrozījums bija aptuveni 10 tūkstoši biktuenu dienā.

Prasības pret MTC-E pēc tam, kad Krievijā pārcelts aizliegums pārcelties uz Jaunzēlandi, ir bijis daudz plašāks nekā finanšu krāpšana. "Ietvaros Bitcoin sabiedrībā pastāv vispārējs atzinums, ka narkotiku tirgotāji varētu izmantot VTS-E, lai pārveidotu savu Bitcoin darījumus dolāros," - raksta New York Times, atgādinot, ka arests Winnick notika neilgi pēc tam, kad ASV un Eiropa ir novērsti, divi liels interneta narkotiku tirgus, kur galvenais aprēķina līdzeklis bija bitcoīns.

Kamēr nav politikas

"Vinnik lietas" vispirms liecina, ka daudzi adepti ieguvuši bitkīnus, kas nesen tika uzskatīti par eksotiskiem maksāšanas līdzekļiem, no kuriem pieaug arī iebrucēju daļa.

"Kriptovalyutnye skandāli notiek gandrīz katru dienu, tie atšķiras tikai mērogā, - teica laikrakstam VIEW prezidentu Krievijas Nacionālās attīstības fonda kriptonauda Igors Chepkasov. - Viens aizbēga ar naudu pēc hyped un meklē pārliecinoši ICO (analogo sākotnējā publiskajā piedāvājumā vērtspapīru kriptonauda). Otra tika nozvejota naudas atmazgāšanā, izmantojot kriptogrāfijas valūtas maiņu. Trešais piesaistīja naudu fiktīvā uzticības pārvaldībā un pazuda nezināmā virzienā. Ceturtais kopā ar draugiem uzlauza biržu vai pieprasīja izpirkšanu par bitroīniem, lai izbeigtu telefona terorismu. Piektā reklamē viltus interneta mākonis ieguvi, kas darbojas uz piramīdas principa (izmaksā dividendes rēķina jaunpienācējiem "manekeni", un nepastāvēja aprīkojums ieguvei), un pēkšņi paziņoja apturēšanu maksājumu, apstājās sazināties. Projekti samazināsies vienu pēc otra, piemēram, domino, un tuvākajā nākotnē mēs būsim pārliecināti par to. Iemesli šīm "kļūdām" - izmaiņas fintehpolitik starp dizaineriem un milzīgs skaits necenzētas un Ostapov Benderov šajā nozarē ".

No otras puses, uzsver Augstskolas ekonomikas asociētais profesors Pavel Rodkins, "Vinnik lietas" liecina, ka tradicionālās valsts iestādes nav pazudušas un joprojām ir spēcīgas.

"Peļņas gūšanas instrumentu un uz tiem balstīto tirgu rašanās nekad paliks bez kontroles. "Volnitsa", kas notiek jaunu tehnoloģiju ieviešanas un attīstības stadijā (piemēram, tas pats Internets, kas šķita brīvības telpa vai gandrīz ciparu komunisma iemiesojums), ātri beidzas. Ja finansētāji, spekulanti, dažādi tirgotāji un spēlētāji saņem lielu naudu, viņi pārliecina sevi par pilnīgu neievainojamību un visvarenību, ko šis kapitāls dod, bet šādu rakstzīmju liktenis vienmēr beidzas vienā: cietums. Šī ir mācība visiem, kuri tic digitālajai sabiedrībai un ekonomikai, jauna tehnoloģiskā ceļa, bet nevēlas izprast sabiedrības organizācijas struktūru. Veco priekšmetu kontrole viegli pielāgojas jaunajām tehnoloģijām. Ja tikai tāpēc, ka šie vecie priekšmeti ir viņu īstais īpašnieks, "Rodkins pastāstīja VZGLYAD laikrakstam.

Patiešām, kriptogrāfijas valūtas apelācija daudziem investoriem joprojām ir balstīta uz faktu, ka tie nav valsts regulējumā. Bet kā sarakstu apsūdzībām pret Winnick maksu, tas nenozīmē, ka kriptonauda būs no krimināllikuma. Jāatzīmē, ka, lai gan "lieta Winnick" ir ierobežota ar noziedzīgu saturu, kas nav apmākušās politisko komponentu, lai gan bēdīgi slavens stāsts par "krievu hakeri," iekšēji iejauksies vēlēšanu procesā ASV, nodrošina labu augsni šādai apvainojuma attīstību.

"Protams, Vinnikas apcietināšanu var viegli politizēt, jo tas ļoti labi iekļaujas histērijas vispārējā sistēmā par" Maskavas roku ". Varbūt tam bija sava loma, jo tūlīt notika operācija Vinnika aizturēšanai, taču politiskā komponents šajā stāstā acīmredzami ir otršķirīga, "saka Pāvils Rodkins.

Igors Čepkasovs piekrīt, ka stāsts ar Vinniku attīstās neatkarīgā scenārijā, paralēli "sankciju karam". Vismaz nav oficiālu politisku paziņojumu. "Amerikas Savienotās Valstis rūpējas par savām ekonomiskajām interesēm, tās konsekventi ir iesaistītas tādu darbību uzraudzībā un analīzē, kuras saskaņā ar noteiktiem kritērijiem var tikt atzīti par nelikumīgiem un apdraudētu valsts un tās pilsoņu labklājību. Ja atklāsim pat vismazākās krāpšanas vai cita noziedzīgā rakstura pazīmes, reakcija būs acumirklīga - mēs to esam redzējuši. Tomēr visas civilizētās valstis to tiecas, "teica kriptogrāfijas valūtas speciālists.

Teksts: Mihails Kuvyrko

Avots: LOOK

Autors: Sergei Guryanov

Tags: Grieķija, Tiesa, Krievija, krāpšana, ASV