Šodien: Novembris 13 2018
krievu Inglese grieķu Latvijas franču vācu Ķīniešu (vienkāršotā) arābu ebreju

Viss, kas jums būs ieinteresēts uzzināt par Kipru mūsu mājas lapā Cyplive.com
visnoturīgākais resurss par Kipru runā
Kipras centrālā banka pastiprinās pasākumus, lai apkarotu naudas atmazgāšanu

Kipras centrālā banka pastiprinās pasākumus, lai apkarotu naudas atmazgāšanu

17.05.2018
Tags: Kipra, Ekonomika, naudas atmazgāšana, Centrālā banka

Central Bank of Cyprus varētu atbrīvot jaunu, daudz stingrākas vadlīnijas par kontrolētu aizdevējiem, normatīvās prasības, tiklīdz nākamajā nedēļā cīņā pret naudas atmazgāšanu.

Saskaņā ar avotu, ir divas jomas, kurās jautājumi jārisina efektīvāk. Viens attiecas uz ārzonas uzņēmumiem, kuri faktiski neveic nekādas darbības, bet izmanto, lai pārskaitītu līdzekļus no vienas vietas uz otru. Vēl viena problēma attiecas uz uzņēmējdarbības pārstāvjiem, kuru darbība būtu jāuzrauga vairāk.

Neskatoties uz to, ka Kipras centrālā banka nav pieņēmusi galīgo lēmumu par jauno naudas atmazgāšanas apkarošanas pamatnostādņu īpašo saturu, tie stājas spēkā pēc tam, kad Amerikas Savienotās Valstis slavēja Kipru par centieniem apkarot finanšu noziegumus.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!