Šodien: Augusts 14 2018
krievu Inglese grieķu Latvijas franču vācu Ķīniešu (vienkāršotā) arābu ebreju

Viss, kas jums būs ieinteresēts uzzināt par Kipru mūsu mājas lapā Cyplive.com
visnoturīgākais resurss par Kipru runā
Krievija - Apvienotā Karaliste - Offshore

Krievija - Apvienotā Karaliste - Offshore. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un nodokļu paradīzes

Jūnijs 2 2018
Tags: Lielbritānija, Krievija, ekonomika, naudas atmazgāšana, analītika, investīcijas, bankas

Britu parlamenta Starptautisko lietu komiteja martā lūdza mani nākt un runāt par to, ko var izdarīt ar netīro krievu naudu. Kā žurnālists es daudz rakstīju par finanšu korupciju bijušajā Padomju Savienībā, taču šāds aicinājums mani pārsteidza. Galu galā 1990-s, kad biju vēl skolā, britu politiķi jau ir tikuši apmierināti ar pārāk bagātiem krieviem un viņu naudu atklātās rokās. Politiķi rīkoja svētkus, kad oligarhi nopirka mūsu futbola klubus, un priecājās, kad oligarhi reģistrēja savus uzņēmumus mūsu biržā. Lielbritānijas ar prieku pieņēma savus ziedojumus politiskiem mērķiem un atbalstīja savus labdarības fondus.

Kad žurnālisti un zinātnieki ir norādījuši, ka ar šo bagātību apšaubāmas izcelsmes oligarhu var ietekmēt mūsu demokrātiju un vājināt diktatūru likumu, tie var apskatīt tikai ignorēta, jo tie bija neērti pravieši zvana uz parlamentāriešu jābaidās no krieviem paturot dāvanas. Tomēr martā pēc saindēšanās bijušā izlūkošanas aģents Sergejs Skripal un viņa meita Julia Salisbury, tas agrāk ignorēja pravietojumi bija pēkšņi galvenais temats parlamenta debatēm. "Bet tiem, kuri vēlas kaitēt mums, es saku vienkārši: Jūs neesat laipni šeit - Theresa maijā teica savā runā Apakšnama in marts 14, kurā viņa apsūdzēja Krieviju saindēšanās. "Mūsu valstī nav vietas ne šiem cilvēkiem, ne viņu naudai."

Visa Lielbritānijas politiskā klase atbalstīja premjerministru lēmumu izmainīt kursu. Tie deputāti, kuri jau sen sauc savas valsts atvērtību tirdzniecībai jautājumus Vislielākā priekšrocība, pēkšņi gribēja, lai visi jutās tā, it kā tie ieņemt stingru nostāju pret Kleptocracy un aktivitātēm visvairāk kleptocratic. Ļaujot Lielbritānijā milzīgu Krievijas naudas, šie deputāti pēkšņi piedzīvoja nopietnas bažas par to, ka Vladimirs Putins - caur tās ietekmi uz super bagāti krievi - var ietekmēt mūsu iestādēm. Pēkšņi viņi brīnījās, vai viņi Putīnam ir pārdevuši virvi, uz kuru viņš varētu pakārt.

Tas ir iemesls, kāpēc 28 martā, es biju komitejas sanāksmē birojā skaita seši, kas atrodas augšējos stāvos pils Westminster, kas ir aprīkota ar smago mēbelēm, ar skatu uz Temzas upi, un kas atrodas paklājs, kas var izraisīt galvassāpes. Komitejas Starptautisko lietu pastāv, lai uzraudzītu darbu Ārlietu ministrijā - tas ir, faktiski, lai sekotu darbu Boris Johnson (Boris Johnson) -, taču tās dalībnieki var iesaistīties pētījumā par absolūti jebkuru jautājumu pēc saviem ieskatiem. Šoreiz viņi nolēma pārbaudīt naudas tīrību, ko Putins un viņa partneri uzglabā Apvienotajā Karalistē un ārzonā, lai izpētītu jaunas iespējas stingrākām sankcijām.

Es atvedu pie manis jautājumu sarakstu, kurus es gribēju diskutēt: kā mēs varam stiprināt mūsu pret naudas atmazgāšanas novēršanas mehānismus; kā mēs varam nodrošināt pārredzamību īpašuma īpašnieku jautājumā; jo parlamenta deputātiem būtu jāpārtrauc naudas izņemšana no bijušās Padomju Savienības neuzticīgajiem oligarhiem, ja viņi grib sasniegt to pašu no citiem.

Bet pirmais uzdotais jautājums bijušais Starptautiskās attīstības Priti Patel (Priti Patel), Ministru pieklauvējām mani, "Vai jūs, lūdzu, paskaidrojiet, cik no tā saukto komitejas atmazgāšanas netīru naudu caur Londonu?"

Šī ir diezgan plaša tēma, par kuru jūs varat uzrakstīt visu grāmatu, un pat Nacionālā noziedzības apkarošanas aģentūra, visticamāk, nespēs atbildēt uz to skaidri un īsi, neskatoties uz mani. Tad viņa jautāja otrajā jautājumā: "Kādos aktīvos tika ieguldīti šie slēptās naudas līdzekļi?"

Es centos ļoti smagi - es minēju nekustamo īpašumu, mācības privātās skolās, luksusa preces - bet, es uzskatu, un viņa, un es sapratu, ka es nevaru tikt galā ar uzdevumu. Es būtu devis viņiem konkrētus piemērus ar termiņiem, datumiem un vārdiem. Skaudrā patiesība ir tāda, ka, lai gan es 20 gadi rakstot par Krieviju un tās kaimiņvalstīm un visu laiku detalizētu analīzi korupcijas situāciju, man nekad nav noticis, lai noskaidrotu, tieši cik daudz nozagto Krievijas naudu apmeties uz dzīvi Apvienotajā Karalistē, vai lai redzētu, kur tie tika ieguldīti.

Pat tad, ja šāds cilvēks kā es esmu, kā parādīts noziedzīgu ignorējot līdzīgu priekšmetu, jums ir nepieciešams zināt, ka politiķi, kuriem ir daudz citu prioritāšu nevar saprast, kas tas ir mums ir darīšana ar. Un nākamie divi mēneši es pavadīju uz to, lai atrastu atbildes uz jautājumiem, ko rada komiteja.

Situācija bija vēl satraucošāka nekā es gaidīju.

* * *

Viens veids, kā sākt noskaidrot, cik daudz krievu naudas Lielbritānijā ir - un cik daudzi no tiem ir netīri, - ir analizēt oficiālos datus. Saskaņā ar Krievijas Federālā valsts statistikas dienesta datiem septembra beigās Apvienotajā Karalistē Krievijas investori piederēja aktīviem, kuru vērtība ir miljardu USD 3,5 vai 2,6 miljardi sterliņu mārciņu. Mūsu pašu Nacionālās statistikas birojs dod daudz lielāku skaitli: pēc viņa aprēķiniem 2016 beigās tas sasniedza miljonus sterliņu mārciņu (25,5).

Tas var šķist milzīgs daudzums, taču valstī tas ir triviāls. Apvienotajā Karalistē ieguldīti tikai divi lielāki ieguldītāji no Somijas, taču mēs kādu iemeslu dēļ neuztraucamies par to, ka somi var destabilizēt mūsu demokrātiju. Diemžēl oficiālā statistika zināmā mērā mūs sajauc. Krievu nauda, ​​kas iet caur citu jurisdikciju, pirms jūs nokļūt līdz Karalistē, vairs nav uzskatāms par krievu, jo lielākā daļa no naudas, atstājot Krieviju un nāk pie mums, vispirms iet caur nodokļu oāzēm, piemēram, Kiprā, un Bahamu salām, var secināt, ka oficiālie skaitļi atspoguļo tikai nelielu daļu no naudas, ko interesē Parlamenta deputāti.

Pēdējo desmit gadu laikā 68 miljardus mārciņu nāca no Krievijas uz šo ārzonas satelītiem, jo ​​Britu Virdžīnu salas, Kaimanu salas, Gibraltārs, salām Džersiju un Gērnsiju. Tas ir septiņas reizes vairāk nekā naudas summa, kas ieradās uz Apvienoto Karalisti tieši no Krievijas. (Par 94 miljardu mārciņu nāca no Krievijas uz Kipru, 13 miljardus mārciņu - Šveicē, un 23 miljardus mārciņu, -. Nīderlandē, kuriem arī ir savs tīkls nodokļu oāzēm)

Faktiski šī nauda nav vispār minētajos ārzonas centros: tie ir vienkārši reģistrēti tur, kas palīdz noslēpt savu izcelsmi. Ja esat Krievijas amatpersona, kura liktenis ir pilnīgi nesamērīga ar savu oficiālo algu, šī anonimitāte ļauj tērēt savu naudu Londonā, tā, ka neviens nekad domāju, ka jums ir ķeksis. Saskaņā ar aplēsēm franču ekonomists Thomas Piketty (Thomas Piketty), vairāk nekā puse no bagātības krievi ir ārzonas - tas ir aptuveni 800 miljardus dolāru (597 miljardi mārciņu) - un pieder nelielam skaitam cilvēku, varbūt tikai daži simti cilvēku. "Daudzi krievi dzīvo starp Londonu, Monako un Maskavu," viņa žurnālā Picetti rakstīja aprīlī. "Postkomunisms ir kļuvis par vissliktāko hiperkapitalizācijas sabiedroto."

Tas nozīmē, ka nav atsevišķas caurules, caur kuru netīro krievu nauda tiek sūknēta uz Apvienoto Karalisti un kuru mēs varētu uzstādīt mērīšanas ierīci, lai zinātu tās caurlaidspēju. Šī nauda tiek izkliedēta milzīgās plūdmaiņu kapitāla, kas katru dienu un no visām pusēm roll un atpakaļ no Londonas pilsētas. Tādējādi Krievijas netīrās naudas izkrāpšana un Kleptocracy - pateicoties spējām un prasmēm labākajiem prātiem nodokļu paradīzēs - nevar nodalīt no parastajiem ieguldījumiem.

Viens no nedaudzajiem pētījumiem, kas mēģina analizēt šo parādību, bija pētījums, ko analītiķi Deutsche Bank, kas 2015 gadā vērsa uzmanību uz neatbilstību datos par naudas plūsmu, kas nāca un aizplūda no Apvienotās Karalistes tika veikti veikti. Viņi secināja, ka kopš 1990 sākuma Apvienotajā Karalistē bija ieradušies 133 miljardi sterliņu mārciņu, no kuriem neviens neviens publiski nav ziņojis. Saskaņā ar analītiķu Deutsche Bank, «mazāk nekā puse" no šīs summas varētu piederēt pie krieviem, un tas nozīmē, ka krievi varētu būt Lielbritānija klasificēt aktīvus kopsummā 67,5 miljardi mārciņas - papildus deklarētajām oficiālajiem skaitļiem. (Tomēr tas joprojām ir relatīvi neliels, salīdzinot ar Vācijas, Amerikas un Francijas ieguldītāju aktīviem.)

Kura ir šī nauda? Kā viņi šeit ierodas? Bankas analītiķi nevēlējās atbildēt uz šo jautājumu. Tomēr, ja viņi vēlējās to darīt, būtu vērts iet par savu organizāciju un runāt ar saviem kolēģiem, jo, kā izrādījās, viņš bija iesaistīts Deutsche Bank izņemšanu naudu no Krievijas, nevis iestāžu informēšanu. Pēc mazāk nekā divus gadus pēc publicēšanas ziņojumu, ar nosaukumu "tumšā matērija", tas kļuva zināms par to, ka uzņēmēji Deutsche Bank slepeni ņemts no Krievijas naudas no saviem klientiem Maskavā - aptuveni 10 miljardus dolāru (7,5 miljardi mārciņas) - nelikumīgi izmantojot akciju tirgus mehānismiem . (Tā rezultātā banka nācās maksāt soda naudu par $ 425 miljonus (317 miljoni mārciņu), Amerikas Savienotajās Valstīs un 163 miljonu mārciņu Apvienotajā Karalistē).

Ja tādas iestādes kā Deutsche Bank palīdz slēpt Krievijas kapitālu, nav pārsteigums, ka neviens nevar teikt precīzu naudas summu, kas ieradās Apvienotajā Karalistē. Tādējādi nav iespējams precīzi atbildēt uz Starptautisko lietu komitejas pirmo jautājumu - var tikai teikt, ka krievu naudas apjoms Apvienotajā Karalistē ir daudz lielāks nekā oficiālajai statistikai zināmā summa.

Ir divi iemesli, kāpēc mums būtu jāuztraucas. Pirmais ir tas, ka, lai gan varbūtība, tas ir samērā neliels, Putins slēpjas Lielbritānijā naudu finanšu ekvivalentu guļamvagonu šūnas, ir gatavi jebkurā brīdī pievienoties spēli un iegūt ietekmi krīzes gadījumā. Otrais iemesls ir daudz nozīmīgāks: neviens netiks nozagt naudu, ja viņiem nav kur paslēpties. Ļaujot Putins sabiedrotie atmazgāt savu nozagto kapitālu un slēpt tos mūsu valstī, mēs izdarīt līniju zem saviem noziegumiem, un apbalvot tos par viņu darbībām, kas mums nevajadzētu atbalstīt. Vai mēs patiešām vēlamies, lai Lielbritānija būtu vieta, kur Kremlis slēpj nozagto naudu?

* * *

Lai mēģinātu atbildēt uz otro Priti Patel jautājumu - kurā aktīvos šī nauda tika ieguldīta - mums jāanalizē, kā bagāti krievi reaģēja uz komunisma sabrukumu. Viņi nolēma tērēt pēkšņi atbrīvot naudu par aktīviem, kas viņiem jau ilgu laiku bija atņemti un kurus neviens no viņiem nevarēja atņemt. Pirmkārt, viņi nopirka luksusa preces un nekustamo īpašumu ārpus savas mītnes zemes, it īpaši Londonā.

Pirmajos 1993 gadus bagāto krievi vēl bija samērā jauna parādība publicēšanas Neatkarīgā rakstīja par rakstu par trim krieviem, kuri ir iegādājušies dzīvokļus Kensington - pie cenu tūkstoš 200 līdz 320 tūkstoš mārciņas - zem virsraksta "Real Estate -. Patvērums bagāts bēgļiem" Mēnesi vēlāk krievu magnāts iztērēja 1,1 miljardus mārciņas mājā Hampstedē, un pēc tam pilnībā mēbelēja. "Viņš ieveda tikai četras televizoru un pilnīgu paketi no Harrods uz māju", - sacīja nekustamo īpašumu aģents Evening Standard.

Šie pirkumi bija tikai pirmās pazīmes cunami bagātībām, kas skāra Anglijas dienvidaustrumu daļu un kurām bija pārsteidzošas sekas. Jo 2013, Knight Frank nekustamā īpašuma aģentūra ziņoja, ka gandrīz vienu desmito daļu no visiem pircējiem nekustamo īpašumu Londonā - ir no bijušās Padomju Savienības, un cita nekustamā īpašuma aģentūra, SAVILLS norādīja, ka krieviem patīk iegādāties lielāko māju. Pēdējo 20 gadu vidējā māju cena Kensingtonā ir pieaudzis astoņas reizes, un daļēji šis pieaugums ir izskaidrojams ar krievu naudas pieplūdumu.

Ideāla personificēta naudas izpausme bija oligarhs Roman Abramovičs, kurš 2003 nopirka Chelsea futbola klubu. Bet pat viņa Londonas māja, kuras vērtība ir USD 125 miljoni, pieder tikai otrajai tēriņu kategorijā. Aprīlī 2011, ukraiņi nopirka visdārgāko dzīvokli pasaulē - penthouse dzīvojamā kompleksa One Hyde Park - par 136,4 miljoni mārciņu. Piecus mēnešus vēlāk Krievija nopirka greznu Park Place namu pie Henley-on-Thames par 140 miljoniem mārciņu. Krievi, kas nopirka mājas tikai dažiem desmitiem miljonu sterliņu mārciņu, gandrīz nav pelnījuši uzmanību.

Bet viens no šiem krieviem bija 42 gadus vecais baņķieris Grigorijs Guselnikovs, kurš pārcēlās uz Londonu 2008. Viņš un viņa ģimene ieradās Apvienotajā Karalistē, lai investors vīzas Tier 1, kas piedāvā veiksmīgiem pretendentiem uzturēšanās atļauju apmaiņā pret ieguldījumiem (šobrīd investīciju apjoms nedrīkst būt mazāks par 1 miljoni mārciņu) valdības obligācijās. No 3396 cilvēki, kuri saņēmuši šīs tā sauktās zelta vīzas astoņus gadus, līdz septembrim 2015, 764 cilvēki bija krievi - viņi ir kļuvusi par otru lielāko grupu uzvarējušajiem pretendentiem pēc Ķīnas pilsoņiem. Tā rezultātā, Apvienotajā Karalistē tika celta aptuveni 800 miljoni krievu investīcijas, bet šī plūsma ir ievērojami samazinājies pēc aprīļa 2015, kad britu valdība sāka pārbaudīt izcelsmi naudas, kas iegādājās valsts obligācijas. Tiklīdz sākās iegūto kapitāla avotu pārbaude un vīzas cena ir dubultojusies, investoru vīzu pieteikumu skaits ir strauji samazinājies. Pagājušā gada pēdējā ceturksnī tikai zviedru 16 pieprasīja zelta vīzu.

Pēc Guselņikova domām, politiķu pēkšņa panika krievu naudas jautājumā Lielbritānijā ir vienkārši nepiemērota. Kad mēs tikāmies ar viņu savā birojā mājā ar milzīgu terasi Grosvenoras laukumā, viņš sāka, sakot, ka krievu naudai ir mazāka ietekme uz Lielbritānijas uzņēmējdarbību nekā daudzi uzskata. "Es nevaru atcerēties nevienu lielu uzņēmumu, ne vienu lielu uzņēmumu, ko kontrolē krievi. Viņi atver restorānus, vīna veikalus, viņi pērk luksus, piemēram, futbola klubus. "

"Ietekme ir ļoti ievērojama nekustamā īpašuma sektorā," turpināja Guselnikovs. "Pirmkārt, Londonas nekustamais īpašums." Viņa vislielākais ieguldījums bija veikals pirmajā stāvā kompleksā One Hyde Park, veikala, kas bija licenci pārdot Rolex, ko viņš ieguvis ar 2011 12 gadā miljoniem mārciņu (un trīs gadus vēlāk pārdeva to 20 miljoni mārciņu). Šis ieguldījums ir parādījusi savu interesantu dinamiku augšējos slāņos nekustamā īpašuma tirgū, kur cenas par dzīvojamo nekustamo īpašumu ir piepumpētām līdz episkā proporcijās, tālu pārsniedz ieņēmumu potenciālu, ka tā var dot. "Ir veikals ar reklāmu, 300 kvadrātmetri un maksa 12 miljoni mārciņu. Dzīvoklim virs tā nav reklāmas, tai nav veikala, un tas nevar dot naudu. Tas ir tāds pats lielums kā veikalam, tas ir 300 kvadrātmetri, un tas maksā 25 miljonus mārciņu. Veikals bija divreiz lētāka nekā dzīvoklis, un tas bija ļoti smieklīgi, "viņš teica ar smiekli.

Turklāt Guselņikovs atzīmēja, ka ideja, ka krievi ir kādi viltīgi prāti, kas pērk britu teritoriju gabalus, lai vājinātu no iekšpuses, ir liela nepareiza izpratne. "Jums ir jāsaprot, kāpēc cilvēki pērk nekustamo īpašumu ārzemēs: viņi to uzskata par savu pabalstu, viņi vēlas dažādot riskus. Krievijā tev vienmēr jābūt gatavam zaudēt visu - jūs nekad zināt, kas notiks tālāk, "viņš paskaidroja. "Viņi vienkārši tērē savu naudu šeit." Viņi neiegulda, viņi tērē ".

Pēc Guselņikova domām, viens no iemesliem, kāpēc pārāk bagāti krievi ierodas Apvienotajā Karalistē, ir izglītība. Viņa bērni tika uzņemti privātajās skolās, pat ja tie jau ir britu pases, tāpēc tie nav iekļauti sarakstā 2806 krievu bērniem, kas studē Apvienotajā Karalistē skolās, kas pētījuši padomi privāto skolu pagājušajā gadā. Reizinot bērnu skaitu uz vidējām izmaksām par mācību un dzīvošanas izdevumi, ko vecāki šo bērnu katru gadu maksā, mēs varam teikt, ka katru gadu Lielbritānijas valsts skolās nāk no Krievijas vismaz 48,3 miljonus mārciņu.

Kostas70
Aftershock
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!