Šodien: Oktobris 21 2018
krievu Inglese grieķu Latvijas franču vācu Ķīniešu (vienkāršotā) arābu ebreju

Viss, kas jums būs ieinteresēts uzzināt par Kipru mūsu mājas lapā Cyplive.com
visnoturīgākais resurss par Kipru runā
ASV spēki Kipras bankām atteikties no krievu kontiem

ASV spēki Kipras bankām atteikties no krievu kontiem

Maijā 29 2018
Tags: Kipra, ASV, ekonomika, sankcijas, bankas, krievu valoda Kiprā

The Bell, kas pirmo reizi ziņoja par oligarhs Roman Abramoviča problēmām ar britu vīzas pagarināšanu šoreizpretenzijas, ka "pēc Baltijas valstu cits tautas jurisdikcija sāk atbrīvoties no Krievijas naudas - Kipra". Tīmekļa vietneattiecaspar Telegram-kanāla izklaidi un peļņu, kuru vada finanšu žurnālists Elena Tofanyuk. Četri no viņas sarunu biedriem sacīja, ka ASV Kipras banku, jo īpaši Kipras bankas spiediens piespiedu kārtā slēdz krievu kontus, piespiežot pārskaitīt naudu RCB. Saskaņā ar Bell avotu, tas ir "ne tikai par Krievijas pilsoņiem, bet arī par krieviem, kuri saņēmuši Kipras pasi".

Kas notika?

Problēmas krieviem ar kontiem Kipras bankās sākās pēc vizītes valstī maija sākumā, delegācijas OFAC - sankcijas no ASV Valsts kases nodaļa - ar sekretāra vietnieks Finanšu ministrijas vadībā un cīņu pret terorismu Marshall Billingsley. Viņš galu galā pieprasīja atbrīvoties no krievu kontiem Kipras bankās, sacīja Fun & Profit avotam. To apstiprina Bells avots, kurš ir iepazinies ar kādu no sanāksmes dalībniekiem. Ja Kipras bankas neievēro OFAC ieteikumus, amerikāņu viesi "draudēja organizēt to pašu, kas noticis Latvijā".

Un kas notika Latvijā?

Februārī 2017 ASV finanšu izlūkdienests izdeva ziņojumu par naudas atmazgāšanu un korupciju bankās Latvijā. Tajā jo īpaši tika teikts, ka norēķinu operācijas, kas saistītas ar Ziemeļkoreju, iet caur ABLV banku. Pārskats izraisīja investoru lidojumu: no ABLV atteicās 600 miljonus eiro, ziņoja portāls Delfi. ABLV Bank beidzot tika likvidēts.

Kas jau ir paveikts?

Saskaņā ar Kipras Mail, tūlīt pēc tam, kad sarunās ar pārstāvjiem no ASV Valsts kases Kipras finanšu regulatora CySEC (Vērtspapīru un biržu komisija) ir brīdinājusi vietējos uzņēmumus par nepieciešamību rūpīgi uzraudzītu atbilstību ASV sankcijām un advokātu asociāciju un grāmatvežu nosūtīja saviem biedriem vēstuli par īpašu aprūpi strādāt ar krievu naudu.

Kas tiek piedāvāts?

Kipras bankas tagad piedāvā klientiem-krievietes šādu izvēli: vai nu slēgt kontu, vai pārsūtīt naudu uz RCB bankai, kuras lielākais akcionārs ir Krievijas VTB, raksta Izklaide peļņu un apstiprina avota Bell. Atteikuma gadījumā konts tiek slēgts piespiedu kārtā. Viens no Fun & Profit sarunu partneriem teica, ka tas tā ir, piebilstot: "Tas ir tikai sākums, krievi visā pasaulē piespiež."

Kuru tas rada bažas?

Ir loģiski pieņemt, ka tas galvenokārt attiecas uz lielo valstu īpašniekiem. Vizītes laikā delegācija ASV kases Kiprā pauda savu neapmierinātību ar programmu "Pilsonība apmaiņā pret ieguldījumiem", kas ļauj miljonāriem no Krievijas (un ne tikai), lai saņemtu Kipras pases paātrinātā programmā.

Ierobežojumi var attiekties uz Krievijas Federācijas parastajiem pilsoņiem, taču, mūsuprāt, tikai tajā dzīvo nerezidenti - pašlaik Latvijā viņiem nav iespēju atvērt kontu. Tomēr nav iespējams uzskatīt, ka krievs ar Kipras pasi, Kipras sievu un viņa bērnu māti būs spiesti slēgt kontu Kipras bankā.

ASV Kalifornijā aizveda kakls?

Kipras plašsaziņas līdzekļos amerikāņu ierašanās nav plaši izplatīta, bet ASV vēstniecības tīmekļa vietnē tika izteikts paziņojums par nepieciešamību izveidot "stingru un labi pārvaldītu banku nozari". Pēc Billingslija domām, viņu "iedrošināja Kipras apņemšanās", turpinot "kopīgu cīņu pret korupciju, naudas atmazgāšanu un citus finanšu apdraudējumus".

Pēc viņa domām, ir ļoti svarīgi, lai tie, kas tiktu uztverti šādā veidā, saprastu, ka "Kipra nav atvērta viņu uzņēmējdarbībai". Tas viss nozīmē, ka Vašingtona aizveda Nicosiju no kakla, kas tagad cenšas pierādīt, ka tā ievēro ASV varas iestāžu ieteikumus. Burti "par īpašu aprūpi, strādājot ar krievu naudu" šeit acīmredzami jums nav izkļūt - daudz vairāk krasi pasākumi ir nepieciešami, uzskata The Cyprus Mail.

Vai tas ir likumīgs?

Kipra nav unikāla - Maršals Billingslijs apmeklēja arī Latviju un Libānu. Protams, Vašingtonā nav tiesību iejaukties suverēnu valstu lietās šādā veidā. Bet Kipras Republikas valdība labi apzinās, ka amerikāņu prasību ignorēšanas sekas ir pārāk drausmīgas. Kā piemēru var minēt Kipras FBME funkcionējošās bankas likteni.

Kopš 21. gadsimta nulles gadu vidus ASV izlūkošanas dienesti ir redzējuši visus galvenos finanšu darījumus pasaulē tiešsaistē. Viņiem nav jāpierāda, ka kāds ir naudas atmazgāšana - viņi to zina. Nav iespējams izlikties, ka jūsu būda ir uz malas. Šķiet, ka Kipras varas iestādes to jau ir sapratuši. No otras puses mērogā ir krievu galvaspilsētas, kuru dienās daudzi kiprieši kļuvuši par miljonāriem.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!