Šodien: 20 janvāris 2019
krievu Inglese grieķu Latvijas franču vācu Ķīniešu (vienkāršotā) arābu ebreju

Viss, kas jums būs ieinteresēts uzzināt par Kipru mūsu mājas lapā Cyplive.com
visnoturīgākais resurss par Kipru runā
ASV spēki Kipras bankām atteikties no krievu kontiem

ASV spēki Kipras bankām atteikties no krievu kontiem

Maijā 29 2018 LJ cover – США принуждают банки Кипра отказаться от счетов россиян
Tags: Kipra, ASV, ekonomika, sankcijas, bankas, krievu valoda Kiprā

The Bell, kas pirmo reizi ziņoja par oligarhs Roman Abramoviča problēmām ar britu vīzas pagarināšanu šoreiz pretenzijas, что «вслед за Прибалтикой от российских денег начинает избавляться другая популярная юрисдикция — Кипр». Сайт attiecas на Telegram-канал Fun&Profit, который ведет финансовый журналист Елена Тофанюк. Четверо ее собеседников рассказали, что под давлением США кипрские банки, в частности, Bank of Cyprus, принудительно закрывают счета россиян, вынуждая переводить деньги в RCB. По словам источника The Bell, речь идет «не только о гражданах России, но и о россиянах, которые получили кипрский паспорт».

Kas notika?

Проблемы россиян со счетами в кипрских банках начались после визита в страну в начале мая делегации OFAC — санкционного подразделения министерства финансов США — во главе с замсекретаря минфина по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли. Он в ультимативной форме потребовал избавиться от счетов россиян в кипрских банках, рассказал источник Fun&Profit. Это подтверждает источник The Bell, знакомый с одним из участников встречи. Если кипрские банки не прислушаются к рекомендациям OFAC, американские гости «пригрозили устроить то же самое, что было в Латвии».

Un kas notika Latvijā?

Februārī 2017 ASV finanšu izlūkdienests izdeva ziņojumu par naudas atmazgāšanu un korupciju bankās Latvijā. Tajā jo īpaši tika teikts, ka norēķinu operācijas, kas saistītas ar Ziemeļkoreju, iet caur ABLV banku. Pārskats izraisīja investoru lidojumu: no ABLV atteicās 600 miljonus eiro, ziņoja portāls Delfi. ABLV Bank beidzot tika likvidēts.

Kas jau ir paveikts?

Saskaņā ar Kipras Mail, tūlīt pēc tam, kad sarunās ar pārstāvjiem no ASV Valsts kases Kipras finanšu regulatora CySEC (Vērtspapīru un biržu komisija) ir brīdinājusi vietējos uzņēmumus par nepieciešamību rūpīgi uzraudzītu atbilstību ASV sankcijām un advokātu asociāciju un grāmatvežu nosūtīja saviem biedriem vēstuli par īpašu aprūpi strādāt ar krievu naudu.

Kas tiek piedāvāts?

Теперь кипрские банки предлагают клиентам-россиянам такой выбор: либо закрыть счет, либо перевести средства в банк RCB, крупнейшим акционером которого является российский ВТБ, пишет Fun&Profit и подтверждает источник The Bell. В случае отказа счет закрывается принудительно. Один из собеседников Fun&Profit сказал, что это так, добавив: «Это только начало, россиян по всему миру зажимают».

Kuru tas rada bažas?

Ir loģiski pieņemt, ka tas galvenokārt attiecas uz lielo valstu īpašniekiem. Vizītes laikā delegācija ASV kases Kiprā pauda savu neapmierinātību ar programmu "Pilsonība apmaiņā pret ieguldījumiem", kas ļauj miljonāriem no Krievijas (un ne tikai), lai saņemtu Kipras pases paātrinātā programmā.

Ierobežojumi var attiekties uz Krievijas Federācijas parastajiem pilsoņiem, taču, mūsuprāt, tikai tajā dzīvo nerezidenti - pašlaik Latvijā viņiem nav iespēju atvērt kontu. Tomēr nav iespējams uzskatīt, ka krievs ar Kipras pasi, Kipras sievu un viņa bērnu māti būs spiesti slēgt kontu Kipras bankā.

ASV Kalifornijā aizveda kakls?

Kipras plašsaziņas līdzekļos amerikāņu ierašanās nav plaši izplatīta, bet ASV vēstniecības tīmekļa vietnē tika izteikts paziņojums par nepieciešamību izveidot "stingru un labi pārvaldītu banku nozari". Pēc Billingslija domām, viņu "iedrošināja Kipras apņemšanās", turpinot "kopīgu cīņu pret korupciju, naudas atmazgāšanu un citus finanšu apdraudējumus".

По его мнению, очень важно, чтобы те, кто в подобном замечен, понимали, что «Кипр не открыт для их бизнеса». Всё это означает, что Вашингтон взял Никосию за горло, которая теперь пытается доказать, что следует рекомендациям властей США. Письмами «об особой осторожности при работе с российскими деньгами» тут явно не отделаешься — необходимы гораздо более радикальные меры, полагает The Cyprus Mail.

Vai tas ir likumīgs?

Kipra nav unikāla - Maršals Billingslijs apmeklēja arī Latviju un Libānu. Protams, Vašingtonā nav tiesību iejaukties suverēnu valstu lietās šādā veidā. Bet Kipras Republikas valdība labi apzinās, ka amerikāņu prasību ignorēšanas sekas ir pārāk drausmīgas. Kā piemēru var minēt Kipras FBME funkcionējošās bankas likteni.

Kopš 21. gadsimta nulles gadu vidus ASV izlūkošanas dienesti ir redzējuši visus galvenos finanšu darījumus pasaulē tiešsaistē. Viņiem nav jāpierāda, ka kāds ir naudas atmazgāšana - viņi to zina. Nav iespējams izlikties, ka jūsu būda ir uz malas. Šķiet, ka Kipras varas iestādes to jau ir sapratuši. No otras puses mērogā ir krievu galvaspilsētas, kuru dienās daudzi kiprieši kļuvuši par miljonāriem.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!