Šodien:Jūnijs 23 2018
krievu Inglese grieķu Latvijas franču vācu Ķīniešu (vienkāršotā) arābu ebreju

Viss, kas jums būs ieinteresēts uzzināt par Kipru mūsu mājas lapā Cyplive.com
visnoturīgākais resurss par Kipru runā

Krievu nauda apdraudēta: Valsts departaments sasniedza Kipru

Jūnijs 1 2018
Tags:Kipra, ekonomika, krievi Kiprā, bankas, rietumi, sankcijas

Kipra sāka pārbaudīt krievu pārskatus pēc tam, kad ASV Valsts kase pārbaudīja salu. Kā noskaidroja "Gazeta.Ru", Kipras banku kontu turētāji sāka pieprasīt izskaidrot darījumus pēdējiem 15 gadiem. Tie, kas nevar vai neizskaidros naudas izcelsmi, būs spiesti slēgt kontus. Tajā pašā laikā Kipra atradās sarežģītā situācijā: masveida Krievijas investoru izceļošana novedīs valstij pret ekonomisko krīzi.

"Gazeta.Ru" ir iemācījies, kādas prasības ir pakļautas krieviem, kuriem tiek atvērti konti Kipras bankās.

Kipras banku atbilstības departamentu darbinieki sāka pieprasīt no atsevišķiem kontu turētājiem skaidrojumu par darījumu iemesliem pēdējiem 15 gadiem (atbilstības inspektori pārbauda darbības, lai ievērotu juridiskās prasības - Red.).

Tajā pašā laikā viņi ieviesa jaunu politiku attiecībā uz nerezidentu kontiem un sāka meklēt skaidrojumus no Krievijas pilsoņiem par līdzekļu pārskaitījumiem starp viņu kontiem. Tagad katram Kipras banku klientam ir jābūt atbilstīgam darījumu vēsturei.

Problēmas Kipras bankās var ietekmēt 150 000 kvalificētos kontus,

sacīja Gazeta.ru finanšu kompānijā Alpari.

Šādas prasības ieviesa vietējās bankas pēc tam, kad ASV Valsts kases pārstāvji maijā apmeklēja Kipru.

Pēc tam Krievijas komercbanka (RCB Bank) teica, ka pēc ASV Valsts kases un Kipras regulatoru pārstāvju tikšanās rezultātiem tika panākta nostāja par visām bankām, kas darbojas Kiprā, par nepieciešamību pastiprināt kontroli attiecībā uz klientu līdzekļu un to darbību izcelsmi. 46,29% akciju RCB pieder Krievijas VTB. Vēl viens 49,9% pieder Kiprā Crendaro Investments Limited, 3,81% - reģistrēts Kiprā Mitavra Limited.

"ASV Valsts kases mērķis ir izbeigt kara naudas operāciju kanālus visā pasaulē, kā arī nodrošināt ASV sankciju īstenošanu,

- uzsvēra RCB Bankā, piebilstot, ka šāda stingrība attiecas ne tikai uz Kipras banku klientiem no Krievijas.

Kā paskaidrots bankā, norādījumi par kontu slēgšanu var iegūt klienti, kas nav gatavi izpildīt atbilstības prasības. "Piemēram, tie, kuri nav gatavi sniegt nepieciešamos paskaidrojumus par darījumu veidu saviem darījumu partneriem vai nodokļu deklarācijām," paskaidroja banka.

AML prasības (angliski 'pret naudas atmazgāšanu »-. Identifikācijas un pārbaudes par visiem klientiem, nosakot finansējuma avots klientu) un KYC (angļu« zina savu klientu »-. Prasība, lai noteiktu identitāti darījuma partnera, pirms veic finanšu darījumu), ir vienādi visiem Kipras bankas bez izņēmuma. «RCB Banka stingri ievēro gan aktīva un paziņoja papildu prasības regulatoru. Tas noved pie tā, ka daudzi potenciālie klienti, galvenokārt nerezidentiem Kipras, nevar atvērt bankas kontu vai saskaras ar nepieciešamību kontus ", aizverot - teikts ziņojumā kredītiestādes.

Kipra - mīļākā vieta krievu naudas turēšanai. Šeit viņi pārskaitīja līdzekļus vairāku iemeslu dēļ: zemi nodokļi, stabila valūta un pilsonības maiņa apmaiņā pret nekustamā īpašuma vai uzņēmumu pirkšanu.

Rezultātā daudzi krievi kļuva par īpašu pussalas īpašumu. Tātad, 9,27% no Kipras bankas, Kipras Sberbank bankas akcijām pieder miljardierim Viktors Vekselbergs, uz kuru attiecas ASV sankcijas.

Nevarēja saņemt komentārus par to, kā Viktors Vekselbergs ietekmēs Kipras banku klientu pārbaudes procedūru stingrāku piemērošanu. Renovas uzņēmumu grupas Andrei Šorh oficiālais pārstāvis pastāstīja Gazeta.Ru, ka "tikai šī pati banka var atbildēt uz šiem jautājumiem, nevis uz tās akcionāriem". Savukārt Kipras Banka pēc "Gazety.Ru" pieprasījuma nekavējoties atbildēja, nosūtot to tālākai izmeklēšanai pilnvarotajai nodaļai.

Kipra nav vienīgā valsts, kurā Krievijas kapitāls šodien nav pieņemts. Pēc tam, kad Latviju apmeklēja ASV Valsts kases emirāti, daudzas Latvijas bankas apturēja attiecības ar krieviem un Krievijas organizācijām, kurām piemērotas sankcijas.

"Daži Krievijas saņēmēji lūdza Latvijas bankām slēgt kontu un pārskaitīt uzņēmuma naudu citai bankai. Citi vienkārši bloķēja naudu, kamēr nav noskaidrota to izcelsmes vēsture, "paskaidroja Apvienotās Karalistes krimināltiesību un uzņēmējdarbības uzņēmuma vadošais partneris Aleksandrs Pakhomovs agrāk Gazeta.Ru.

Tagad tas ir jautājums par ASV Finanšu ministrijas neuzkrītošo lūgumu Kiprai ievērot ierobežojumus, īstenojot ASV likumu "Par pretošanās Amerikas pretiniekiem, izmantojot sankcijas", saka Alexander Bazykin, vadošais partneris HEADS Consulting.

"Attiecībā uz ASV spiedienu uz jūras - ir būtiska vieta, jo to klātbūtne faktiski padara to sankciju politika ir neefektīva, jo pat apstākļos agrīnā darba automātiskās sistēmas pavasarī šī gada apmaiņa nodokļu informācijas, uzskaites kapitāla aprites un meklēšanu gala saņēmējiem ārzonu uzņēmumu joprojām ir ļoti grūti" , - saka eksperts.

Vairāk nekā 70 valstis parakstīja vienošanos ar Krieviju par nodokļu informācijas apmaiņu. Tomēr ASV intervija ar Gazeta.ru agrāk teica, ka ASV nebija pievienojusies daudzpusējam nolīgumam, sacīja Valsts domes finanšu komitejas vadītājs Anatolijs Aksakovs.

"Kaut gan viņi paši visur skaņu, kliedz, viņi aicina viņus cīnīties pret naudas atmazgāšanu, taču diemžēl reālās darbības to neveicina," intervijā teica Aksakovs.

Pēc Bazykina teiktā

Kipras valdība tagad faktiski noķerti starp klinšu un grūti vietā: no vienas puses, masveida izceļošana no Krievijas galvaspilsētā un atsaukšanu aktīvu var novest pie pilnīgi izplaucis krīzi vietējā ekonomikā, no otras puses - strīdēties ar Amerikas Savienotajām Valstīm tagad, neviens nevēlas.

IKP Kipras aptuveni 60% no banku un finanšu sektoru, tūrisma konti veidoja tikai 20%, viņš teica.

"No 60 15% līdz 20% veido rēķina organizāciju, vienā vai otrā veidā saistīti ar Krievijas kapitālu. Ja jūs atceraties 2012-2013 gadiem, kad Kipra plosījās banku krīzi, tad, saskaņā ar piesardzīgām aplēsēm, vietējā banku kontiem, kas atrodas aptuveni 35 miljardus eiro, kas pieder bagātiem krieviem, un apmēram 37 miljardi aktīvu kā Krievijas kompānijām un bankām. Kad pīķa krīzes ārvalstu kapitālu no salas sāka darboties, jautājums par atbalsta Kipras tika nolemts līmenī Krievijas valdība, un daudzos veidos, tikai sakarā ar to, ka Krievijas kapitāls nav svārstījusies, Kipra ir piedzīvojusi krīzi. Tāpēc rezultāts Krievijas galvaspilsētā ekonomikā Kipras - ir, bez pārspīlējumiem, sākums beigām vietējo ekonomiku ", - sacīja eksperts.

Līdz šim, Kipras iestādēm būtu daudz lojāls bankām apkalpo krievus kā Latvijas varas iestādes, teica Maxim Osadchy, vadītājs analītiskās nodaļas BKF Bank. Piemēram, šā gada februārī Latvijā sākās "brīvprātīga" ABLV bankas likvidācija, kas aktīvi strādā ar nerezidentu līdzekļiem.

Šajā gadījumā, analītiķi sagaida, ka

ASV Valsts kase nāks ar pārbaudēm un citām jurisdikcijām, kas ir populāra krievu vidū.

"Ja vien iespējams, nekādā veidā, lai radītu šķēršļus privātajiem vietējiem uzņēmumiem vai personām, kas ir par sankciju sarakstos, izmantojot visus pieejamos metodēm," - saka analītiķis "Finam" Aleksejs saknes.

Kā paskaidroja "Gazeta.ru" Aksakov, ņemot vērā to, kas notiek pasaulē, var prognozēt, ka ASV var nākt jebkurā Eiropas valstī, un "ierobežot savu suverenitāti." Prognozēt, kura jurisdikcija šajā sarakstā būs nākamā, to neuzņem.

Tajā pašā laikā eksperti netic, ka Latvijas vai Kipras rīcība piespiestu Krievijas kapitālu atgriezties savā dzimtenē. Krievijas fondu "Par atgriešanos tā saukto jautājums" "Krievijas finanšu sistēmā galvenokārt nosaka uzticamību un ērtības šo darbību Krievijā," - teica Konstantīns Korishchenko asociētā profesore akciju tirgos un finanšu inženierija fakultātes Finanšu un banku (FFBD) RANHiGS. Tagad mēs nevaram teikt, ka šie nosacījumi atbilst ārvalstu kontu īpašniekiem, viņš piebilst.

Natālija Eremina, Ekaterina Katkova
BBC
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!